Polícia Civil do RJ deflagra Operação Tarja Oculta e apreende R$ 250 mil em esquema de lavagem de dinheiro
A Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou a Operação Tarja Oculta, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro movimentando mais de R$ 338 milhões entre 2017 e 2022. Foram cumpridos 39 mandados de busca e apreensão, com a apreensão de três carros de luxo e R$ 250 mil em espécie. O esquema envolvia empresas de fachada e transferências bancárias sucessivas para ocultar a origem ilícita dos recursos.
Detalhes da operação
A Operação Tarja Oculta foi deflagrada nesta quarta-feira (20) pela Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DCC-LD) do Rio de Janeiro. A investigação teve início após a apreensão de R$ 1 milhão em espécie em uma agência bancária localizada em um shopping na Zona Sudoeste do Rio, chamando a atenção de órgãos de inteligência financeira e do setor de compliance do banco. Segundo a Polícia Civil, o grupo criminoso é composto por ao menos 25 pessoas físicas e cinco empresas, que utilizavam métodos como empresas de fachada, 'laranjas', transferências bancárias sucessivas e saques em dinheiro para ocultar a origem dos recursos e reinseri-los na economia formal.
Origem dos recursos e continuidade das investigações
Os valores movimentados pelo esquema, estimados em mais de R$ 338 milhões, teriam origem em crimes de estelionato praticados por meio da clonagem de cartões de crédito. As investigações foram baseadas em Relatórios de Inteligência Financeira, que identificaram movimentações financeiras intensas e incompatíveis com a renda declarada de alguns dos envolvidos. A polícia informou que as diligências continuam para desmantelar toda a estrutura financeira utilizada pelo grupo criminoso.