Esquema criminoso explora falha em sistema de 'cofrinho' e causa prejuízo de R$ 9 milhões a banco em São Paulo
Polícia Civil de Limeira (SP) desarticula esquema de estelionato e lavagem de dinheiro que utilizou vulnerabilidade em sistema de 'cofrinho' para desviar R$ 9 milhões de instituição financeira. Duas pessoas foram presas e 32 veículos, incluindo carros de luxo, foram apreendidos.
Operação Chargeback e detalhes da fraude
A Polícia Civil de Limeira (SP) deflagrou a segunda fase da Operação Chargeback, resultando na prisão de duas pessoas, de 25 e 38 anos, e na apreensão de 32 veículos, alguns de luxo, em estacionamentos da cidade. O esquema criminoso explorou uma falha no sistema de 'cofrinho' de uma instituição financeira, causando um prejuízo de R$ 9 milhões. Segundo o delegado Leonardo Burger, os investigados depositavam valores no sistema de 'cofrinho', que liberava o mesmo montante como limite no cartão de crédito. Após gastar o limite, cancelavam o cartão e resgatavam o dinheiro originalmente depositado no 'cofrinho'.
Perfil dos investigados e patrimônio adquirido
Os presos, Alon Keikon Souza Silva e Wagner de Aguiar, são apontados como responsáveis pela captação de participantes e pela gestão do fluxo financeiro das fraudes. Ambos possuem histórico criminal, com passagens por roubo e furto de combustível. O delegado destacou que os veículos de luxo apreendidos foram provavelmente adquiridos com recursos provenientes dos crimes, evidenciando um rápido enriquecimento incompatível com atividades legais.