Polícia Civil de SP desarticula esquema de R$ 30 milhões em golpes com créditos fictícios de ICMS
Operação 'Respiro da Baleia' prende suspeitos de aplicar fraudes tributárias em empresas de São Paulo. Esquema envolvia lavagem de dinheiro em quatro etapas, incluindo 'smurfing' e consultorias de fachada. Prejuízo a uma única vítima supera R$ 30 milhões.
Detalhes da operação e prejuízos
A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta terça-feira (26) a Operação 'Respiro da Baleia', visando desarticular um grupo especializado em golpes com créditos fictícios de ICMS. As investigações revelaram que o esquema causou um prejuízo superior a R$ 30 milhões a uma única empresa, com indícios de outras vítimas não identificadas. O grupo atuava em etapas estruturadas, desde a oferta dos créditos até a lavagem dos recursos desviados.
Mecanismos do esquema criminoso
O esquema era dividido em quatro fases principais. Na primeira, denominada 'Engenharia Social', uma figura central, com apoio de um 'homem de confiança', induzia empresas a adquirirem créditos fictícios de ICMS. Após a fraude, os valores eram direcionados a uma 'empresa cofre', que centralizava os recursos. Em seguida, o dinheiro era pulverizado entre integrantes de uma 'família lavadora' por meio do 'smurfing', técnica que fraciona os valores para dificultar o rastreamento. Por fim, o mecanismo 'Fluxo Reverso', apelidado de 'Respiro da Baleia', simulava pagamentos para retardar a percepção do prejuízo pelas vítimas. Os lucros eram escoados por consultorias de fachada e empresas ligadas a um 'sócio oculto'.
Mandados e crimes apurados
A operação cumpriu cinco mandados de prisão temporária e 14 mandados de busca e apreensão na capital paulista e no Paraná. Os crimes apurados incluem falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, associação criminosa, estelionato e possíveis delitos financeiros e tributários. A investigação é conduzida pela 3ª Delegacia de Investigações sobre Crimes Financeiros e Tributários da Polícia Civil de São Paulo.