Polícia de SP desarticula esquema de lavagem de R$ 146 milhões em criptomoedas
A Polícia Civil de São Paulo prendeu quatro suspeitos de lavar R$ 146,5 milhões em criptomoedas. O esquema foi descoberto após o sequestro de um corretor de ativos digitais, que teria desviado parte do dinheiro.
Operação Criptonita e prisões
Na última terça-feira (7), a Polícia Civil de São Paulo deflagrou a Operação Criptonita, prendendo quatro pessoas envolvidas em um esquema de lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas. As prisões ocorreram em Indaiatuba, Sorocaba e Santa Isabel, no interior paulista, e em Natal, no Rio Grande do Norte. Um quinto envolvido já havia sido detido anteriormente. A operação, realizada em parceria com o Ministério Público de São Paulo, aponta para a movimentação de R$ 146,5 milhões.
Origem da investigação e atuação da organização criminosa
A investigação teve início após o sequestro de um corretor de ativos digitais na capital paulista. Descobriu-se que uma organização criminosa especializada em utilizar criptoativos para ocultar movimentações ilícitas estava envolvida. A vítima é apontada como participante do grupo, tendo supostamente desviado pelo menos R$ 70 milhões pertencentes à organização. O sequestro ocorreu durante um encontro para fechar uma transação com bitcoins em um shopping de São Paulo. A esposa da vítima, ao notar a movimentação incomum, acionou a Polícia Militar, que conseguiu resgatar o corretor e deter os sequestradores em Santa Isabel (SP).
Apreensões e continuidade da investigação
Durante a operação, foram apreendidos celulares, notebooks, relógios de luxo, carros de alto padrão, equipamentos para transferência de criptomoedas e uma máquina de contar dinheiro. Entre os detidos está um guarda civil. A investigação segue com o objetivo de identificar outros indivíduos envolvidos no esquema.