PF desarticula esquema de fraude milionária à Caixa Econômica Federal com ajuda de ex-funcionária
Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em operação contra grupo suspeito de desviar mais de R$ 2 milhões de cerca de 30 clientes da Caixa. Ex-funcionária terceirizada é apontada como cúmplice no esquema de emissão e desbloqueio irregular de cartões.
Esquema de fraude e investigação
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (26) uma operação para desarticular um grupo suspeito de desviar mais de R$ 2 milhões de contas de aproximadamente 30 clientes da Caixa Econômica Federal. As investigações começaram em dezembro de 2025, após a própria instituição financeira identificar emissões de cartões e transações suspeitas. Segundo a PF, o esquema contava com a participação de uma ex-funcionária terceirizada da Caixa, que teria auxiliado na execução das fraudes.
Mecanismo da fraude
O grupo agia da seguinte forma: os cartões originais dos clientes eram cancelados sem o conhecimento das vítimas. Em seguida, segundas vias dos cartões eram emitidas e desbloqueadas com a ajuda da ex-funcionária, permitindo que os criminosos realizassem transações ilegais. A PF destacou que o esquema envolvia a manipulação de sistemas internos da Caixa para viabilizar os desvios.
Mandados cumpridos
Nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela PF, autorizados pela 9ª Vara Federal de Campinas. As ações ocorreram nas cidades de Campinas, São Paulo, Franco da Rocha e Santo André, todas no estado de São Paulo. A operação visa coletar provas e identificar todos os envolvidos no esquema fraudulento.