Banqueiro Daniel Vorcaro Movimentou R$ 18,1 Bilhões em Contas Próprias, Revela Receita Federal
Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, movimentou R$ 18,1 bilhões em suas contas pessoais em 10 anos, segundo dados da Receita Federal enviados à CPMI de desvios no INSS. Deste total, R$ 11,5 bilhões vieram de terceiros.
Detalhes da Movimentação Financeira
Ao longo de uma década, Daniel Vorcaro movimentou R$ 18,1 bilhões em suas contas correntes. A Receita Federal enviou esses dados para a CPMI que investigou desvios no INSS. Do montante total, R$ 11,5 bilhões (64%) foram recursos enviados por terceiros para contas de Vorcaro, enquanto R$ 6,6 bilhões corresponderam a transações entre suas próprias contas. As contas correntes registraram R$ 9,1 bilhões em entradas, sendo R$ 6,2 bilhões de terceiros, e R$ 9 bilhões em saídas, com R$ 5,3 bilhões de terceiros. O Banco Master foi o mais utilizado, registrando R$ 12,3 bilhões em movimentações, seguido pelo Bradesco (R$ 2,4 bilhões) e BTG (R$ 1,7 bilhão).
Investimentos em Fundos e Suspeitas de Lavagem de Dinheiro
Parte das transações financeiras de Vorcaro teve como contrapartida o envio ou recebimento de dinheiro de fundos de investimento onde ele possuía aplicações. Nesse período, R$ 2,6 bilhões foram enviados e R$ 362 milhões sacados de fundos. O principal fundo destinatário dos recursos de Vorcaro foi o Hans II FIP MULT, ligado à Reag Trust, do grupo Reag. Este fundo é comandado por João Mansur, que é suspeito de envolvimento na lavagem de dinheiro realizada por Vorcaro e pela organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).