Mercado Ilegal no Telegram Move US$ 21 Bilhões Apesar de Sanções do Reino Unido
O mercado ilegal Xinbi Guarantee, que opera no Telegram e oferece serviços para golpistas, continua ativo após sanções impostas pelo governo do Reino Unido. Em três semanas, o serviço movimentou US$ 505 milhões, com estimativas de transações totais que chegam a US$ 21 bilhões.
Operação e Serviços Oferecidos pela Xinbi Guarantee
Mantida por operadores chineses, a Xinbi Guarantee funciona como um hub de serviços ilegais no Telegram, facilitando a lavagem de dinheiro com criptomoedas. Entre seus clientes estão sindicatos do crime organizado em Mianmar, Laos e Camboja, que administram centros de golpes online com vítimas de tráfico humano forçadas a participar. Anúncios de produtos como algemas, armas de choque e bastões elétricos, supostamente para uso contra trabalhadores, foram observados em canais associados ao grupo. Outros serviços disponíveis incluem ofertas de trabalho sexual, assédio por encomenda, dados roubados e equipamentos para atividades ilícitas. As transações são predominantemente realizadas via criptomoedas.
Sanções e Continuidade das Operações Ilícitas
Devido ao seu envolvimento em golpes e tráfico de pessoas, a Xinbi Guarantee foi sancionada pelo Ministério das Relações Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento do Reino Unido em 26 de março. O comunicado oficial declarou que a Xinbi 'facilitou e lucrou com a operação de centros de golpes no Sudeste Asiático'. Apesar das sanções, as contas associadas ao marketplace permaneceram ativas no Telegram, continuando a promover atividades ilícitas.